財團法人亞熱帶文教基金會第九屆113年第1次董事會議事錄
一、時間：
二、地點：本會會議室
三、出席：共八位，詳簽到表。
四、主席：王樹欣 記錄：王雲瀚
五、報告事項：感謝本屆全體董事對會務的支持，今天請各位董事審查112年度收支決算，113年度工作計畫及收支預算。
六、討論決議事項：
案由1.審查112年度工作報告書案，提請審議。
決議：審查符合。
案由2.審查112年度淨值變動表、112度資產負債表、112年度收支營運(餘絀)表、112 年度現流量表、112年度財產清冊案，提請審議。
決議：審查符合。
案由3.審查113年度工作計畫書，提請審議。
決議：審查通過。
案由4.審查113年度經費收支預算表，提請審議。
決議：審查通過。
七、散會21:30
財團法人亞熱帶文教基金會第8屆董事會
第2次董事會議紀錄
壹、時 間：
貳、地 點：高雄市梓官區公園南街13號1樓本會會議室
參、出席董事：王樹欣、郭瑞祥、王雲瀚、吳科任、洪淑琴（另附簽到表）
肆、請假人姓名：張長壽、楊雨連、高鴻烈、江建財
伍、列席人姓名：蘇俊旭、趙仁德
陸、主 席：王樹欣 紀錄：王雲瀚
柒、報告事項：今天開會的主題是改選本會第九屆董事，感謝江建財、洪淑琴二位董事多年來的付出。
捌、討論事項：
案由一、改選本會第9屆董事，提請討論。
說 明：
一、本會第8屆董事任期屆滿，依捐助章程第八條規定辦
理改選聘，每屆任期三年。
二、依據財團法人法第40條規定，期滿連任董事不得逾改選總人數五分之四；第41條規定，董事相互間有配偶或三親等內親屬關係者，不得超過總人數三分之一。
決 議：全體出席董事通過選聘第九屆董事計9人，任期
自111年5月20日至114年5月19日止，計三年：
一、連任董事：王樹欣、郭瑞祥、張長壽、楊雨連、王雲瀚、吳科任、高鴻烈等七位。
二、新任董事：蘇俊旭、趙仁德等二位。
玖、臨時動議：無
拾、散 會：21時
一、時間：
二、地點：本會會議室
三、出席：共 6 位，詳簽到表。
四、主席：王樹欣 記錄：王雲瀚
五、報告事項：感謝本屆全體董事對會務的支持，今天請各位董事審查110年度收支決算，111年度工作計畫及收支預算。另本屆董事會將於
六、討論決議事項：
案由1.審查110年度工作報告書案，提請審議。
決議：審查符合。
案由2.審查110年度淨值變動表、110年度資產負債表、110年度收支營運(餘絀)表、110 年度現流量表、110年度財產清冊案，提請審議。
決議：審查符合。
案由3.審查111年度工作計畫書，提請審議。
決議：審查通過。
案由4.審查111年度經費收支預算表，提請審議。
決議：審查通過。
七、散會21:30
財團法人亞熱帶文教基金會 開會通知單
受文者：江建財、郭瑞祥、張長壽、楊雨連、洪淑琴、王雲瀚、
高鴻烈、吳科任、王樹欣
速別：速
密等及解密條件：
發文日期：111年1月5日
發文字號：﹝111﹞亞教字第001號
附件：無
開會事由：審查本會110工作報告、110年度淨值變動表、110年度資產負債表、110年度收支營運(餘絀)表、110年度現金流量表、110年度財產清冊、111年度經費收支預算書、111年度工作計畫、第九屆董事改選事宜
開會時間：111年1月14日(週五)晚上八時
開會地點：亞熱帶花園社區大樓本會會議室
主持人：王樹欣
出席者：第八屆董事
一、時間：
二、地點：視訊會議
三、出席：共八位，詳如簽到表(螢幕截圖)
四、主席：王樹欣 記錄：王雲瀚
五、報告事項：雖疫情影響全國進入第三期警戒，會務仍如常運作，因無法進行實體會議，改採視訊會議，謝謝各位撥冗與會。
六、討論決議事項：
案由1. 審查本會捐助章程修訂
(附件1財團法人亞熱帶文教基金會捐助章程
、附件2財團法人亞熱帶文教基金會 捐助章程修正條文對照表)案，提
請審議。
決議：審查通過。
案由2. 審查本會會計制度(附件3財團法人亞熱帶文教基金會會計制度
)案，提請審議。
決議：審查通過。
七、散會20:40
一、時間：
二、地點：視訊會議室
三、主題：
(一)議決本會捐助章程修訂案。
(二)議決本會會計制度案。
四、出席人員：(出席人員如螢幕截圖)
王樹欣、江建財、郭瑞祥(great)、楊雨連(Andrew Yang)
高鴻烈(Eddyk)、洪淑琴、王雲瀚(王逹摩)、吳科任
